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发表于 2016-5-17 09:44
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柜台存款不翼而飞
《钱江晚报》2015年12月6日报导,储户一年前在银行柜台办理的存款单,一年后被告知这些存款单都是假的。受害者为5位浙江绍兴的储户,他们共损失2,323万元。
浙江储户袁园2014年11月3日,在山东滨州市滨城区农村信用合作社渤海五路分社存入350万元,为一年定期。到期后该银行工作人员称存款单是假的,账户中也没钱。袁园出示的银行卡交易明细显示,2014年11月3日,转账存入350万。据悉,当天巨额存款就被人以现金提取,网点显示是滨城区渤海五路分社,并标注有操作员号。
除袁园外,从2014年10月开始,有大约11名储户都在该银行办理存款手续,每人存款金额从百万元到千万元不等,总金额高达约6,200万元。这些储户都是通过中介人在该银行办理了“贴息存款”业务。
浙江杭州联合银行有42名储户银行存款9,505万元,被银行柜员在20多天内转入他人账户,这些储户账户上的存款一分钱都没有剩下。浙江义乌刘先生,存入某国有大行250万元,最近发现存款也没了,账户上只剩4元钱。
除个人外,企业也不例外。在武汉,包括东风汽车公司社会保险中心在内的多家大企业6.3亿元银行存款被盗取,涉及中国建设银行、中信银行、中国工商银行、广发银行、华夏银行等6家银行。
这次武汉多家大企业银行存款被盗案件,是在“操盘人”(即主犯)、中间人、银行内鬼和存款企业相关负责人等各角色密切配合下完成的。操盘人先与银行内鬼勾结,在银行内设计好作案流程,由中间人介绍存款企业,将企业存款存到指定的银行,再由银行内鬼采取伪造金融票证、私刻存款单位银行预留印鉴等手段挪走资金。
在武汉的案件中,有1亿元银行存款中,存款单位财务总监获得650万元的好处费,中介方获得使用一部分资金以及高昂中介费,而银行内鬼获得45万元的好处费,当然,大头都被“操盘人”拿走。
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