美联社发表调查报告：中国是洗钱天堂

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如果英属开曼群岛、维京群岛是“避税天堂”，那么“洗钱天堂”又在何方呢？美联社（Associated Press，AP）3月26日发表的调查报告直指，中国已成了诈骗犯洗钱的重要枢纽。目前在以色列过着逍遥日子的法国诈骗通缉犯齐克里（Gilbert Chikli）向AP表示，他的90%犯罪所得都是透过中国和香港“洗”成合法的资金，“这不是秘密，全世界都知道中国是金钱输出和输入的枢纽。”

现年50岁的齐克里是全球知名诈骗犯，他发明的“CEO诈骗法”如今已被许多诈骗犯所用。简单来说，CEO诈骗法就是诈骗份子假扮成公司的CEO（执行长）或总裁，然后打电话给公司的属下，要求属下赶紧把钱汇到特定的户头，以便协助反恐调查等目的。齐克里于2005年7月25日在法国巴黎首先用此手法诈骗，之后食髓知味，用不到两年时间，就在法国骗得至少610万欧元。

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贪腐传统已达千年

法网恢恢，齐克里去年遭法国法院判刑7年，但他至今仍逍遥地住在以色列阿什杜德（Ashdod）的豪宅，自豪地向AP记者谈论他的过往行径。齐克里表示，他早在2000年就发觉到中国作为洗钱天堂的潜力，所以他的90%犯罪所得，都是在中国和香港“洗”的，“中国已经变成所有形式诈骗的国际通路”。AP在调查报告中指出，中国不仅存在着上千年的贪腐传统，还有着非正式的金融管道。

齐克里坦承，他在香港拥有空壳公司，经常利用空壳公司的帐户来洗钱，甚至替以色列的人洗钱，然后赚取5%的佣金。实际运作上，他会要求受骗的公司将钱汇到东欧等世界各地的帐户中，然后再把钱汇到香港和中国，之后再用现金提领出来。接下来，齐克里会用现金来买一些东西，然后请商家开出高额的假发票，以便必要时提出合法的收支证据。

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虚假高额发票洗钱

例如，齐克里可能会买20吨钢铁，但会贿赂商家开出买了100吨钢铁的收据，让金钱的流通过程显得非常自然、合理。齐克里颇为自豪地说，他的犯案工具只是一支手机，过程则“可能2小时，可能4小时，可能只有5分钟。”至于洗钱的手法，他强调“一切都很干净”。警方发现，齐克里的空壳公司曾汇出数万笔款项到中国银行（Bank of China）的帐户中，但中国银行对此拒绝评论。

将中国当成“洗钱天堂”的罪犯，当然不会只有齐克里一人。AP根据警方说法、欧洲和美国的法院纪录、情报文件，发现以色列、西班牙、北非的大麻业者、墨西哥和哥伦比亚的大型企业，都把中国当成隐藏金钱和洗钱的天堂。AP据此认定，中国正成为国际洗钱的枢纽。中国外交部、中国人民银行、中国警方都拒绝对AP发表任何评论。

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罪犯找华人合作洗钱

美国联邦调查局（FBI）表示，齐克里所创的CEO诈骗法，已让全球的公司在2年多的时间内被骗了18亿美元（约587.5亿元台币）。FBI前干员宾科斯基（Jay Bienkowski）说，根据FBI追查，使用CEO诈骗法的诈骗犯将钱转至全球超过70个国家，而其中香港和中国大陆为这些诈骗犯的首选。欧洲的情报文件另显示，部份诈骗份子和居住在欧洲的中国人合作洗钱。

大笔诈骗所得进入中国后，接着就会被洗出中国，成为合法资金。AP报导，尽管中国实施严格的货币管制，但根据惠誉国际信评公司（Fitch Ratings）估计，去年仍有创新高的7110亿美元资金从中国流向海外，这还不包括对国外的直接投资。总部设在美国华府的“全球金融诚信”（Global Financial Integrity）非营利组织评定，中国是全球最大的非法金钱输出国。

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以色列纵容罪犯逍遥

AP访问了诈骗通缉犯齐克里，也引用了许多执法部门的内部文件，佐证中国正成为世界的洗钱天堂。然而，AP未能厘清，齐克里为何在被通缉的情况下，还能逍遥地在以色列生活。2009年，齐克里在护照被当局没收的情况下，包了一架私人飞机从法国逃到以色列。他去年遭判刑确定，成了通缉犯，但以色列始终没有把他引渡回国坐监。对此，以色列当局拒绝提出解释。

齐克里还骄傲地对AP记者说，他曾弥补大约30名被骗的公司员工，把境外银行的信用卡寄给他们，里面有大约5万欧元的使用额度，用以弥补他们丢掉工作等各种原因的损失。他强调，“每个人都拿了。每个人。没有人拒绝。”他还说：“我有6个小孩，我带我的小孩上学，我每天晚上8时都在家。我发自内心地说，我是世界上最简单的人。”

良喵

精神力量 发表于 2016-3-31 08:23
以色列纵容罪犯逍遥

AP访问了诈骗通缉犯齐克里，也引用了许多执法部门的内部文件，佐证中国正成为世界的 ...

这位是盗亦有道，骗完钱还给点儿回扣，比我们身边那些骗子高尚多了。