纽约州以洗钱为由 罚中国农业银行逾2亿美元

精神力量

美国纽约州金融监管机构星期五表示，中国农业银行因违反该州反洗钱法，将支付2.15亿美元罚款。

纽约州金融服务部说，中国农行职员故意从事违法行为，包括掩盖其纽约分行的可疑交易。这家监管机构表示，中国农行还要求发现可疑交易问题的分行首席合规官保持“沉默”。

早些时候，前中国农行纽约分行合规官娜塔莎·塔夫特向美国司法机构提起诉讼。塔夫特声称，她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后，被迫辞职。

根据中国农行与监管机构达成的同意令，农行同意让一个独立的监督部门审查其纽约分行过去18个月来的美元清算业务。

国有的中国农业银行拥有大约2.8万亿美元资产，其中纽约分行的资产在95亿美元左右。

同意令显示，自从2013年以来，农行纽约分行与外国代理行之间的美元清算业务规模快速增长。

2014年，纽约监管人员向银行警告说，银行系统中监督可疑交易的措施不足，并告诫银行在改善措施之前不要增加美元清算业务。

今年9月底，美联储宣布中国农行纽约分行在反洗钱合规方面存在“严重缺失”，要求其限期整改。